東方電機股份有限公司

　　關(guān)于延期召開公司2006年度股東周年大會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司董事會原提議于2007年6月12日（星期二）上午9時召開本公司2006年度股東周年大會審議有關(guān)議案（詳情請見本公司2007年4月27日發(fā)出的《東方電機股份有限公司2006年度股東周年大會通知》）。本公司董事會亦提議于2007年7月3日（星期二）召開本公司2007年第二次臨時股東大會、2007年第一次內(nèi)資股類別股東會議及2007年第一次外資股類別股東會議（詳情請見本公司2007年5月17日發(fā)出的《東方電機股份有限公司召開2007年第二次臨時股東大會、2007年第一次內(nèi)資股類別股東會議及2007年第一次外資股類別股東會議的通知》）。

　　由于在較短的間隔期限內(nèi)召開年度股東大會及臨時股東大會、內(nèi)資股類別股東會議及外資股類別股東會議，給部分欲參加7月3日股東會議的H股股東造成了不便，為方便本公司H股股東進行轉(zhuǎn)讓登記以確定其出席臨時股東大會及于會上投票的權(quán)利，故本公司董事會決定將本公司2006年度股東周年大會的召開時間延期。有關(guān)安排如下：

　　1．2006年度股東周年大會延期召開的日期

　　原定于2007年6月12日（星期二）上午9時召開的本公司2006年度股東周年大會延期至2007年7月3日（星期二）上午8時30分。會議地點不變，即中華人民共和國四川省成都市蜀漢路333號中國東方電氣集團公司會議室。

　　2．股權(quán)登記日

　　延期召開本公司2006年度股東周年大會的股權(quán)登記日不變。即（1）凡持有本公司A股，并于2007年5月11日（星期五）下午三時收市時在中國

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證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東，憑身份證、

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股票賬戶卡出席本公司2006年度股東周年大會。（2）凡持有本公司H股，并于2007年5月11日（星期五）下午四時收市時在香港中央結(jié)算（證券登記）有限公司登記在冊的本公司H股股東，憑身份證或護照出席本公司2006年度股東周年大會。

　　本公司原定于2007年7月3日召開的本公司2007年第二次臨時股東大會、2007年第一次內(nèi)資股類別股東會議及2007年第一次外資股類別股東會議的召開日期及時間維持不變。

　　特此公告

　　東方電機股份有限公司董事會

　　二〇〇七年五月二十九日