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湘潭電機(jī)股份有限公司治理情況的自查報(bào)告和整改計(jì)劃


信息來源:減速機(jī)信息網(wǎng)   責(zé)任編輯:李宏偉   
  
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)公司字[2007]28號(hào))的要求,湘潭電機(jī)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)在對(duì)公司歷史沿革、規(guī)范運(yùn)作情況、內(nèi)部控制、獨(dú)立性情況和透明度情況以及公司治理創(chuàng)新等方面的情況進(jìn)行自查后,認(rèn)真查找自身存在問題并制定相應(yīng)整改計(jì)劃,現(xiàn)將情況報(bào)告如下:
一、特別提示:公司治理方面存在的有待改進(jìn)的問題
  1、公司需要進(jìn)一步發(fā)揮董事會(huì)下設(shè)各專門委員會(huì)的作用;
  2、公司內(nèi)部信息溝通工作有待進(jìn)一步加強(qiáng);
  3、公司需進(jìn)一步提高子公司的規(guī)范運(yùn)作水平;
  4、公司雖然建立了績(jī)效評(píng)價(jià)體系,但截止目前沒有實(shí)施股權(quán)激勵(lì)。
  二、公司治理概況
  湘潭電機(jī)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)是由湘潭電機(jī)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“湘電集團(tuán)”或“控股股東”)聯(lián)合其他六家股東于1999年12月份發(fā)起設(shè)立的,目前總股本23500萬股,其中湘電集團(tuán)持有93069525股,占總股本的39.6%。自2002年7月上市以來,嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)要求,及時(shí)修訂完善公司各項(xiàng)規(guī)章制度,逐步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。
  1、公司運(yùn)營(yíng):公司獨(dú)立經(jīng)營(yíng),規(guī)范運(yùn)作,制定了《關(guān)聯(lián)交易決策制度》,幾年來沒有出現(xiàn)大股東侵占上市公司資產(chǎn)、資金的情況,公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng),保持了良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
  2、股東與股東大會(huì):公司能夠平等對(duì)待所有股東,確保全體股東利益和合法權(quán)益;制定了《股東大會(huì)議事規(guī)則》,確保了公司重大事項(xiàng)決策合理、合規(guī)、合法;歷次股東大會(huì)召開都由律師見證,開通了網(wǎng)絡(luò)投票表決辦法,確保股東特別是中小股東充分行使表決權(quán)。
  3、董事與董事會(huì):公司嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定的程序選舉董事,組建董事會(huì);公司11名董事中有4名獨(dú)立董事,符合監(jiān)管部門的要求;董事能按照法律和《公司章程》的要求,勤勉盡責(zé)履行義務(wù);制定了《董事會(huì)議事規(guī)則》,董事會(huì)的召集、召開符合法律法規(guī)和《公司章程》要求;董事會(huì)設(shè)立了戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)。
  4、監(jiān)事與監(jiān)事會(huì):公司嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定的程序選舉監(jiān)事,組建監(jiān)事會(huì);公司5名監(jiān)事中有2名職工監(jiān)事,符合《公司法》的要求;監(jiān)事能按照法律和《公司章程》的要求,勤勉盡責(zé)履行義務(wù),對(duì)公司財(cái)務(wù)情況及公司董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)的情況進(jìn)行監(jiān)督;制定了《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》,監(jiān)事會(huì)的召集、召開符合法律法規(guī)和《公司章程》要求。
  5、信息披露:公司上市以來,信息披露能做到及時(shí)、準(zhǔn)確和完整;2007年3月22日,根據(jù)上海證券交易所的要求,重新修訂了《信息披露管理制度》。
  6、投資者關(guān)系管理:制定了《投資者關(guān)系管理制度》,設(shè)立了投資者專線電話和傳真,設(shè)立了專門郵箱,公司網(wǎng)站開通了投資者關(guān)系專欄,搭建了較好的投資者溝通交流平臺(tái);建立了投資者來訪記錄,能認(rèn)真接待來訪投資者,耐心回答來電投資者;不定期開展投資者走訪,加強(qiáng)與投資者的溝通與交流。
  三、公司治理存在的問題及原因
  1、公司需要進(jìn)一步發(fā)揮董事會(huì)下設(shè)各專門委員會(huì)的作用;
  公司董事會(huì)目前建立有4個(gè)專門委員會(huì),但各專門委員會(huì)在公司決策中的作用沒有充分得到發(fā)揮。隨著中國(guó)證券市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展,公司還需要加強(qiáng)工作,在如何發(fā)揮各專門委員會(huì)和獨(dú)立董事在公司重大決策中的作用上進(jìn)行更積極的探索與實(shí)踐,以提高公司的科學(xué)決策能力與水平。
  2、公司內(nèi)部信息溝通工作有待進(jìn)一步加強(qiáng);
  雖然,公司重新修訂了《信息披露管理制度》,而且歷年來也能按照法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)關(guān)的要求及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露公司應(yīng)披露的信息,但是,公司領(lǐng)導(dǎo)的信息的敏感度、各部門對(duì)信息披露工作的重視程序有待進(jìn)一步提高,各部門之間、公司與子公司之間、公司與大股東的重大信息溝通工作還有待加強(qiáng),以保證進(jìn)一步提高公司信息工作披露質(zhì)量。
  3、公司需進(jìn)一步提高子公司的規(guī)范運(yùn)作水平;
  公司下屬子公司對(duì)上市公司規(guī)范運(yùn)作的有關(guān)規(guī)定了解不夠,對(duì)股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)認(rèn)識(shí)不夠,相關(guān)會(huì)議的召集、召開和重大事項(xiàng)的決策程序不能完全符合上市公司要求,有可能造成其不能完全按上市公司的相關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作。
  4、公司雖然建立了績(jī)效評(píng)價(jià)體系,但截止目前沒有實(shí)施股權(quán)激勵(lì)。
  由于公司為國(guó)有法人控股,股權(quán)激勵(lì)涉及到國(guó)有資產(chǎn)管理諸多問題,還有待國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)出臺(tái)明確政策后,公司才能考慮實(shí)施。
  四、整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人
  根據(jù)自查情況以及相關(guān)法律、法規(guī)的要求,公司制定如下整改計(jì)劃:
  1、關(guān)于充分發(fā)揮各專門委員會(huì)作用
  整改措施:公司董事會(huì)下設(shè)了戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì),除戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任外,其余的主任委員都由獨(dú)立董事?lián),各委員會(huì)均以獨(dú)立董事為主,公司獨(dú)立董事來自會(huì)計(jì)、工程、金融、管理等方面。公司今后將進(jìn)一步發(fā)揮董事會(huì)專門委員會(huì)的作用,定期針對(duì)公司重大決策事項(xiàng)、戰(zhàn)略規(guī)劃、內(nèi)部控制體系以及薪酬與考核體系等方面的課題進(jìn)行研究,提出建議,從而提高公司決策水平,提升公司價(jià)值,為加強(qiáng)公司治理做出貢獻(xiàn)。
  整改時(shí)間:持續(xù)改進(jìn)
  整改責(zé)任人:董事長(zhǎng)、各專門委員會(huì)主任委員、董事會(huì)秘書
  2、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部信息溝通工作
  整改措施:加強(qiáng)對(duì)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及證券部相關(guān)人員的培訓(xùn),認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)監(jiān)管機(jī)關(guān)對(duì)信息披露的要求。公司還需要進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度的建設(shè),優(yōu)化重大信息內(nèi)部控制流程,尤其是要建立公司內(nèi)部各部門之間、公司與控股子公司之間的信息溝通機(jī)制,確保重大信息及時(shí)的反饋;加強(qiáng)公司與大股東的信息溝通,及時(shí)掌握大股東發(fā)生重大事項(xiàng)的信息,確保公司的獨(dú)立、規(guī)范運(yùn)作。
  整改時(shí)間:持續(xù)改進(jìn)
  整改責(zé)任人:董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書
  3、關(guān)于進(jìn)一步提高子公司的規(guī)范運(yùn)作水平;
  整改措施:進(jìn)一步要求各子公司完善重大事項(xiàng)決策程序,各項(xiàng)會(huì)議紀(jì)錄必須完整,建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度,并進(jìn)一步加強(qiáng)下屬控股子公司規(guī)范運(yùn)作相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn),提高各控股子公司規(guī)范運(yùn)作的意識(shí),同時(shí)加強(qiáng)對(duì)下屬企業(yè)規(guī)范運(yùn)作的檢查、指導(dǎo)工作。
  整改時(shí)間:持續(xù)改進(jìn)
  整改責(zé)任人:董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書
  4、關(guān)于股權(quán)激勵(lì)
  整改措施:我公司是國(guó)有法人控股公司,實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃涉及到國(guó)有資產(chǎn)管理諸多問題,待相關(guān)政策出臺(tái)后,公司將結(jié)合自身實(shí)際,逐步將其提上議事日程。目前,公司要認(rèn)真了解、掌握國(guó)家相關(guān)政策精神,學(xué)習(xí)已實(shí)施股權(quán)激勵(lì)公司的經(jīng)驗(yàn),為今后工作的開展奠定基礎(chǔ)。
  整改時(shí)間:結(jié)合主管部門政策推進(jìn)
  整改責(zé)任人:董事長(zhǎng)
  五、有特色的公司治理做法
  1、公司長(zhǎng)期以來都十分重視企業(yè)文化建設(shè),印制了企業(yè)文化手冊(cè),制定了統(tǒng)一的企業(yè)理念、員工守則、服務(wù)承諾等,并組織創(chuàng)作了企業(yè)歌曲。特別是自公司上市以來,公司一直注重在企業(yè)內(nèi)部形成服務(wù)投資者、尊重投資者和回報(bào)投資者的企業(yè)文化。公司注重從普通員工到中層后備干部以及高級(jí)管理人員的培訓(xùn)及企業(yè)文化的宣講,注重企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念和企業(yè)文化精神的灌輸,通過學(xué)習(xí)企業(yè)歷史深刻體會(huì)本企業(yè)文化的精神內(nèi)涵。
  2、公司自上市以來,實(shí)施穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略,主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng),公司每年都實(shí)施分紅派息方案,確保投資者的投資回報(bào)。公司非常注重投資者關(guān)系管理工作,通過投資者見面會(huì)、一對(duì)一推介、網(wǎng)上路演、不定期與投資者面對(duì)面溝通、接待來訪投資者等形式積極主動(dòng)與投資者進(jìn)行溝通,搭建了良好的投資者關(guān)系管理平臺(tái)。公司能夠認(rèn)真聽取投資者建議,對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)行改進(jìn)和完善。
  以上為我公司治理的自查情況及近期整改計(jì)劃,敬請(qǐng)監(jiān)管部門和廣大投資者對(duì)我公司的治理工作進(jìn)行監(jiān)督、批評(píng)指正。
  公司聯(lián)系電話:0732-8595732 8595252
  公司聯(lián)系人: 湯鴻輝李怡文
  公司電子郵箱: xdgfzjb1@vip.163.com
  公司郵寄地址:中國(guó)湖南省湘潭市下攝司街302號(hào) 證券部 收
  公司郵政編碼:411101
  公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái): www.xemc.com.cn
  特此公告。
  附件:《湘潭電機(jī)股份有限公司關(guān)于“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”自查報(bào)告》
  湘潭電機(jī)股份有限公司董事會(huì)
  2007年7月4日
 
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